وقالت وزارة الخارجية إنها فرضت أيضًا عقوبات على دميترو فيرتاش، رجل الأعمال الأوكراني الذي له صلات بالكرملين، وأيفارس ليمبيرجس، أحد أغنى أثرياء لاتفيا، المتهم بإساءة استغلال منصبه السياسي لارتكاب الرشوة وغسل الأموال.
وأضافت في بيان أن الثلاثة سيخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، واصفة إياهم بـ “الثلاثة الفاسدين سيئي السمعة” واتهمتهم “بسرقة ثروات بلادهم لتحقيق مكاسب شخصية”.
وقالت الوزارة إن سانتوس “أساءت بشكل منهجي مناصبها في الشركات التي تديرها الدولة لاختلاس ما لا يقل عن 350 مليون جنيه استرليني (443 مليون دولار)، مما حرم أنغولا من الموارد والتمويل للتنمية التي كانت في أمس الحاجة إليها”.
تعتبر أغنى امرأة في أفريقيا، وهي مطلوبة حاليًا من قبل السلطات الأنغولية للتحقيق في مخالفات مزعومة في إدارة شركة النفط الوطنية سونانغول بين عامي 2016 و2017.
وحكم والدها خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الذي توفي عام 2022، أنجولا الغنية بالطاقة لمدة 38 عاما حتى عام 2017.
وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2021 بتهمة “التورط في فساد كبير” ومُنعت من دخول الولايات المتحدة.
وكان فرتاش حليفاً سابقاً للرئيس الأوكراني المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وهو موجود حاليًا في النمسا لمحاولة تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث هو مطلوب بتهم الرشوة والابتزاز.
وفي يونيو/حزيران 2021، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يفرض عقوبات على فرتاش، بما في ذلك تجميد أصوله وسحب التراخيص من شركاته، بعد اتهامه ببيع منتجات التيتانيوم لشركات عسكرية روسية.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية أن “(فرتاش) استخرج مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من أوكرانيا من خلال الفساد وسيطرته على توزيع الغاز وأخفى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من المكاسب غير المشروعة في سوق العقارات في المملكة المتحدة وحدها”.
كما سيتم فرض عقوبات على زوجته، لادا فيرتاش، ودينيس جوربونينكو المقيم في المملكة المتحدة، وهو “المصلح” المالي المقيم في المملكة المتحدة.
ليمبيرجس، عمدة سابق، متهم بالرشوة وغسل الأموال. كما تمت معاقبة ابنته ليجا ليمبيرجا.
وفي عام 2021، أدانته محكمة في ريجا بـ 19 تهمة بما في ذلك ابتزاز الرشاوى وتزوير المستندات وغسل الأموال والاستخدام غير السليم للمنصب.
هذه الإجراءات هي الأحدث بموجب تشريع عقوبات مكافحة الفساد لعام 2021 الذي قدمته إدارة المحافظين السابقة.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي، وهو عضو في حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة، والتي تم انتخابها في يوليو/تموز: “إن هؤلاء الأفراد عديمي الضمير يحرمون مواطنيهم بأنانية من التمويل الذي هم في أمس الحاجة إليه للتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية – من أجل إثراء أنفسهم”.
وأضاف: “لقد التزمت بمواجهة الفاسدين والأموال القذرة التي تمكّنهم عندما أصبحت وزيراً للخارجية… المد آخذ في التحول. لقد انتهى العصر الذهبي لغسل الأموال”.
وأعلنت حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون عن العقوبات الأولى بموجب نظامها العالمي الجديد لمكافحة الفساد في عام 2021.
وكانت بريطانيا قد اتبعت في السابق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن منذ خروجها من الكتلة في يناير/كانون الثاني 2020، اتبعت وحدها سياستها الخاصة.
تم تصميم العقوبات العالمية لمكافحة الفساد لمنع بريطانيا من أن تكون ملاذاً آمناً للأموال غير المشروعة وغسل الأموال.
